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球探比分网-北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的状况;

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法举行。

一、会议举行和到会状况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次暂时股东大会现场会议于2019年6月11日1球探比分网-北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告4:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室举行。本次股东大会增设了网络投票,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年6月11日9:30~11:30、13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网体系投票的时刻为2019年6月10日15:00至2019年6月11日15:00的恣意时刻。

参加本次会议的股东、股东代表及托付代理人共6人,代表股份182,410,719股,占公司有表决权股份总数的37.2573%。其间:

(一)现场会议状况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及托付代理人共2人,代表股份182,360,019股,占公司有表决权股份总数的37.2469%。

(二)网络投票状况

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参加网络投票的股东共4人,代表股份50,700股,占公司有表决权股份总数的0.0104%。

(三)中小出资者投票状况

经过现场和网络参加本次股东大会的中小出资者(除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,代表股份50,700股,占公司有表决权股份总数的0.0104%。

本次股东大会由公司董事会招集,董事长张新育先生掌管,公司部分董事、监事、高档管理人员及见证律师等相关人员到会了本次会议。本次会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

二、方案审议和表决状况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法,审议并经过球探比分网-北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告了以下方案:

(一)审议经过《关于参加建立英诺科技创业出资基金的方案》

表决成果:参加表决的有表决权的股份总数为182,410,719股。赞同182,398,019股,占到会会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9930%;对立11,700股,占到会会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0064%;放弃1,000股,占到会会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0005%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同38,000股,占到会会议的有表决权的中小出资者股份总球探比分网-北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告数的74.9507%;对立11,700股,占到会会议的有表决权的中小出资者股份总数的23.0769%;放弃1,000股,占到会会议的有表决权的中小出资者股份总数的1.9724%。

三、律师出具的法令定见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、李婷律师到会了本次股东大会,并出具了结论性定见:公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事签字承认的股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见。

特此布告。

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二〇一九年六月十一日

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