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神奇四侠-广誉远中药股份有限公司关于成绩许诺补偿股份回购施行成果及股份变化布告

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特别提示

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、回购批阅状况

2016年2月22日、4月19日,广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”神奇四侠-广誉远中药股份有限公司关于成绩许诺补偿股份回购施行成果及股份变化布告)别离与西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)签署了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买财物之成绩许诺及补偿协议》、《广誉远中药股份有限公司发行股份购买财物之成绩许诺及补偿协议补充协议》(以下总称“成绩补偿协议”),东盛集团许诺生意标的公司山西广誉远国药有限公司神奇四侠-广誉远中药股份有限公司关于成绩许诺补偿股份回购施行成果及股份变化布告(以下简称“山西广誉远”)2016年度、2017年度、2018年度完结的扣除非常常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离不低于13,342.95万元、23神奇四侠-广誉远中药股份有限公司关于成绩许诺补偿股份回购施行成果及股份变化布告,547.41万元、43,285.57万元,若成绩许诺期间山西广誉远实践净利润数未到达许诺净利润数,东盛集团应实行成绩补偿责任。

经利安达会计师事务所(特别一般合伙)审神奇四侠-广誉远中药股份有限公司关于成绩许诺补偿股份回购施行成果及股份变化布告计承认,山西广誉远2016年、2017年、2018年累计完结扣除非常常损益后归属于母公司所有者的净利润79,656.84万元,扣除实践使用征集资金本钱1,649.15万元,实践累计完结许诺成绩的97.30%。依据成绩补偿协议的约好,经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议、2018年年度股东大会审议经过,决议以1.00神奇四侠-广誉远中药股份有限公司关于成绩许诺补偿股份回购施行成果及股份变化布告元的价格回购刊出东盛集团持有的公司1,141,661股限售流通股股份,以实行其成绩补偿责任。

依据公司2018年年度股东大会审议经过的《2018年度利润分配及本钱公积金转增股本计划》,公司于2019年5月24日发表了《2018年年度权益分配施行布告》,确认以股权挂号日5月29日当日可参加分配的股本数量351,797,588股为基数,以本钱公积金每10股转增4股。到2019年5月31日,上述本钱公积金转增股本计划已施行结束。鉴于此,依照成绩补偿协议的约好,东盛集团本次补偿股份的数量由本来的1,141,661股相应调整为1,598,326股。

二、回购施行状况

公司本次回购的股份数量为1,598,326股,占回购前公司总股本的0.32%,回购总价款为人民币1.00元。依据中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司于2019年6月11日出具的《过户挂号承认书》,东盛集团持有公司的1,598,326股股份已过户至公司回购专用证券账户。

三、回购期间相关主体生意股票状况

自公司发表回购刊出股份布告之日起至本布告发布前一日,公司董事、监事、高档管理人员、控股股东及其共同行动听、实践操控人未发作买入或卖出所持有公司股票的状况。

四、股份刊出组织

经公司请求,公司将于2019年6月12日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司刊出所回购股份,并及时刊出回购专用证券账户和处理工商改变挂号手续等相关事宜。

五、股份变化陈述

单位:股

特此布告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一小当家日

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